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36歲曾姓男子因在大陸經營五金事業失敗,3年前與妻子返回台灣從事網拍服飾業,但曾男除經營網拍外,更私下利用在大陸經商時的人脈,在台開起洗台南房屋二胎錢「水房」,以人頭帳號、包裹、面交等方式幫詐騙集團洗錢,短短1年多經手8800多萬,警方破獲後,3日依詐欺龍潭房屋二胎、洗錢防制及銀行法等罪嫌移送法辦。

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台南市刑大科偵隊指出,曾嫌在台灣收受詐騙集團車手匯款後,先與地下匯兌業者配合,由業者幫忙換算成人民幣後,利用自己以前在大陸經商的人脈,在陸開設金融人頭帳新北市房屋二胎戶掩護,讓地下匯兌業者轉匯相對的人民幣,給大陸地區的詐騙集團,完成洗錢程序。

據悉,曾姓嫌犯曾在大陸經營五金相關行業,但2、3年前經商失敗,返台後,與妻子在台中從事網路服飾拍賣,曾嫌也把洗錢集團水房設在台中,去年1月營運至今年9月,利用7個帳戶洗錢,短短1年多,「洗」過的金額超過8800多萬,單筆最高金額為191萬。

台南市刑大科偵隊歷時半年的蒐證、跟監,2日會同南市刑大偵七隊、玉井分局、第四、五分局及新竹縣政府警察局刑事警察大隊等,兵分15路,在台北、新北、台中、彰化、高雄等地清查,帶回曾嫌等14人,其中,包括詐騙集團車手頭、地下匯兌業者、協助轉匯的台商等。

警方在台中逮獲曾嫌時,正巧曾嫌手機「微信」跳出2則客運代寄包裹訊息,警方隨即陪同曾嫌前往領取,承辦員警透露,包裹隨意擺放在一旁地上,新竹房屋二胎業者並不曉得代寄包裹裝了分別是30萬、34萬9000元的現金,得知後也嚇壞了。

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